Signe Kalberg kirjutab Eesti Päevalehes, et valearvete abil said petistest ettevõtjad oma firmadest makse maksmata raha välja võtta.

Tallinnast avastati võimas, enam kui 250 ehitusfirmale teenust pakkunud arvevabrik. Maksu- ja tolliameti uurimissosakonna juhataja Rain Kuus ütles, et “arvevabrikandid” olid spetsialiseerunud suurte ehitusmaterjaliedasimüüjate kassatšekkide võltsimisele. Tellimise peale väljastati fiktiivseid sularahaarveid. Tasu töö eest sõltus võltsarve suurusest, tavaline taks jäi kahe kuni kümne protsendi vahele võltsarve summast.

Kassatšekid olid prinditud korralike kassaprinteritega, nendele olid kantud tuntud ehitusmaterjalide müüjate võltsitud pitsatite jäljendid. “Tänaseks päevaks oleme ehitusmaterjalide müügiga tegelevatelt äriühingutelt saanud kinnitused, et tegemist ei ole nende poolt väljastatud arvetega”, ütles Kuus. Uurijate tuvastatud fiktiivsed arved muutusid siiski aja jooksul hõlpsasti tuvastatavateks, sest need erinesid ehtsatest arvetest “teatud oluliste tunnuste poolest”. “Eks võltsijad on laisad ega viitsi end ehitusmaterjalide müüjate uute pitsatitega kurssi viia,” selgitas Kuus.

Fiktiivsete arvete abil näitasid ehitusfirmad oma tegevuskulusid suurematena ning said sel moel äriühingust makse maksmata raha välja võtta. Kogukahju riigile hinnatakse kuue miljoni krooni suuruseks. Selle juhtumi tuvastamine näitab Kuusi sõnul, et Maksu- ja Tolliamet jõuab ilusti jälile ka sularahas toimuvatele petuskeemidele, mitte ainult mõneti kergemini tõestatavatele juhtumitele, kus raha liigub pangakontode kaudu. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/uudised/398939