Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksuküsimus: 83

Küsimus

Eelmisel aastal oli TV-s juttu, et Eesti seadused ei võimalda rahapesuga võidelda efektiivselt. Nimelt pidi riik tõestama mingile kontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu, mitte konto omanik tõendama raha "puhtust". Kas konto omanikku ei saagi siis sundida sularaha laekumisi põhjendama?

Vastus - 24.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kõige õigem oleks vist lugeda seadusest ja ise otsustada: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=961178