Harju maakohus karistas üldkasuliku tööga naist, kes andis eraisikuna vajaliku tegevusloata teistele inimestele pangaülekannetena ja sularahas laene, teenides süüdistuse järgi tulu vähemalt pool miljonit eurot.

Prokuratuur süüdistab Carmenit tegevusloata majandustegevuses finantsteenusega seotud tegevusalal ja maksukohustuse varjamises. Süüdistuse kohaselt andis süüdistatav 2016. kuni 2021. aastani eraisikuna vajaliku tegevusloata teistele inimestele pangaülekannetena ja sularahas laene. „Samuti süüdistatakse teda füüsilise isiku tuludeklaratsioonis valeandmete esitamises, millega ta varjas oma tulumaksukohustust,“ ütles prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius Õhtulehele.
Kohtuasjast selgib, et Carmen andis perioodil 6. aprill 2011 kuni 26. juuli 2021 füüsilistele ja juriidilistele isikutele krediiti/laenu, teenides sellega tulu vähemalt 494 310 eurot, mille jättis maksu- ja tolliametile deklareerimata. Harju maakohus karistas märtsis Carmenit ühe aasta pikkuse vangustusega ja asendas selle üldkasuliku tööga 359 tunni ulatuses.
Kohus kinnitas kompromissi, mille järgi peab Carmen tasuma maksu- ja tolliametile 40 000 eurot.

Loe lähemalt:
https://www.ohtuleht.ee/1128361/laenu-andnud-naine-laks-kohtu-alla-sest-tal-puudus-tegevusluba