Maksu- ja tolliameti ettemaksukontole on võimalik igaühel makseid teha. Ja sealt raha edasi kanda. Pahalased avastasid võimaluse kasutada kontot rahapesuskeemides, kuna kontole kandja ja kontolt väljavõtja ei pea olema samad isikud.

Maksu- ja tolliameti ettemaksukonto, mis on mõeldud mugavaks maksude tasumise tööriistaks, on sattunud ootamatu tähelepanu alla. Pangaliit hoiatab, et see seaduslik kanal võib osutuda haavatavaks rahapesuskeemides, kus raha liikumise ahel muutub pankadele raskesti jälgitavaks. Probleemi juur peitub asjaolus, et kontole makse tegija ja sealt raha välja kandja ei pea olema sama isik – kurjategijatele loob see ahvatleva võimaluse.

Loe lähemalt:
https://www.ohtuleht.ee/1145715/halb-ullatus-maksuameti-enda-teenust-kasutati-rahapesuskeemis