Rahapesu andmebüroo läks üle seadusega lubatu, kui küsiti välja isikute pangakontode väljavõtted, ja nii tehti seda paaril tuhandel korral, ütles "Aktuaalses kaameras" õiguskantsler Ülle Madise.

Räägime lühidalt faktid ja detailid üle. Kümned tuhanded päringud pankadele riigiasutustelt. Kui paljud neist olid seaduslikud ja põhjendatud, kui paljud hallis alas ja kui paljud olid sellised, mida ei oleks tohtinud üldse olla?

Õiguskantslerile tuli kaebus, et täitmisregistri juures oleva andmevahetuskihi kaudu saavad mõned riigiasutused, eelkõige peeti silmas rahapesu andmebürood, juurde pangakonto väljavõttele ehk infole, milliseid ülekandeid on tehtud, kaardimakseid, milline raha kelleltki on sisse tulnud, mis välja läinud ja millal. Seal ei ole seaduses konkreetset luba. Läksime kahtlust kolleegidega kontrollima ja tuli tõesti välja, et seadus lubab rahapesu andmebürool saada juurde hoopis kitsamale infole – kas konto on üldse olemas, millal avatud, kunas suletud; kui on äriühingu konto, siis kes on inimesed seal taga – see tõesti on rahapesu avastamiseks, tõkestamiseks ja mustrite avastamiseks väga vajalik.

Loe lähemalt:
https://www.err.ee/1609735962/madise-2000-juhul-on-pangakonto-valjavote-tehtud-ilma-et-seadus-annaks-loa