10.07.2006 Äripäevas kirjutab Väinu Rozental, et Tartus peeti eelmisel nädalal kinni kümneliikmeline grupp, kes on poolteise aasta jooksul fiktiivsete arvetega petnud riiki esialgsel hinnangul 12 miljoni krooniga. Tegelik tasumata maksude summa võib prokuröri hinnangul ulatuda mitmesaja miljoni kroonini, mis võib ületada Diveci kaudu tehtud maksupettusi.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lõuna talituse töötajad otsisid 4. juuli varahommikul läbi mitu Tartu kontorit ja eluruumi. 4.-7.

juulini peeti kinni kümme isikut, kes kõik on Tartu maakohtu loal kuni kuueks kuuks vahi alla võetud. Kinnipeetuid kahtlustatakse rahapesus, valeandmete esitamises maksudeklaratsioonides ja sellisele tegevusele kaasaaitamises. Uurimisega lähedalt seotud ning anonüümsust palunud maksu- ja tolliameti ametniku kinnitusel olid kurjategijate ninameesteks T B ja Ä L. Rohkem nimesid ta ei nimetanud, kuid lisas, et kinnipeetute hulgas on ka ühe keskmise suurusega ehitus- ja ühe metsafirma juht.

Seni suurima maksupettuse Eestis avastas maksuamet 1999. aastal, kui juulikuus puistas läbi offshore-firmasid müünud Diveci kontori Tallinnas. Sellest läbiotsimisest sai kuueaastase uurimistöö tulemusel kokku üle 200 miljoni krooni suurune maksunõue 148 firmale ja 54 eraisikule. Maksuamet viis läbi üle 500 maksukontrolli.

Suuremamahuliste juhtumite puhul esitas maksuamet avaldusi kriminaalasjade alustamiseks kokku 304 miljoni krooni suuruse võimaliku maksupettuse asjus. Teine suurem maksupettusevõrgustik tegutses offshore-firmasid müünud Raivo Karu kontoris. Pärast selle läbiotsimist 2003. aasta märtsis algatas maksuamet üle 70 maksukontrolli ja määras täiendavaid makse 26 miljoni krooni eest 17 eraisikule ja ühele firmale.

Täpsemalt loe: http://www.aripaev.ee/3277/uud_uudidx_327708.html?leht_id=3277