Postimees Online kirjutab, et Viru ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova saatis eelmisel nädalal kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab kuritegelikku gruppi maksukuritegudes.

Maksualastes süütegudes süüdistatakse 13 füüsilist isikut ja kolme juriidilist isikut, vahendas Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja kriminaalasja materjale.Süüdistuse kohaselt organiseeris Mati (sündinud 1963. aastal) koos Kaidu (1963), Reijo (1984) ja Marekiga (1977) toimiva arvevabriku süsteemi. Arvevabriku variettevõtete juhatuse liikmed värvati tasu eest ning variettevõtete dokumentatsioon ja pangarekvisiidid olid kuritegeliku grupi valduses ja tihedas kasutuses. Variettevõtete nimel koostati fiktiivseid müügiarveid ja teisi raamatupidamise algdokumente, anti juhiseid ja korraldusi variettevõtete arveldusarvetele laekunud raha ülekandmiseks või sularahana väljavõtmiseks.

Variettevõtete juhatuse liikmed allkirjastasid kuritegeliku grupi liikmete korraldusel lepinguid, arveid ja teisi dokumente osaühingu nimel, kuid tegelikkuses reaalseid tehinguid ei tehtud. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/?id=36010