Värske riiklik rahapesu riskihinnang näitab, et rahapesu risk on Eestis jätkuvalt küllaltki suur. Varem riigile peavalu tekitanud virtuaalraha pakkujate risk on vähenenud, ent esile on kerkinud uus murelaps – kellele reegleid isegi vähendatakse.

«Rahapesu on Eesti au ja häbi,» ütles värsket riskihinnangut tutvustades rahandusminister Jürgen Ligi. Au sellepärast, et Eesti on rahapesu tõkestamises olnud innovaatiline. Aga häbi sellepärast, et meid on räsinud mitu suurt skandaali, eeskätt mõistagi Danske panga rahapesuskandaal.

Loe lähemalt:
https://majandus.postimees.ee/8337425/rahapesu-on-eestis-jatkuvalt-mure-esile-on-kerkinud-uus-oht