Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna töötajad pidasid eelmisel nädalal kinni 18 inimest, keda kahtlustatakse kuulumises kuritegelikku ühendusse, mis loodi kulla müügil maksukohustuse vähendamiseks. Esialgseil andmeil on kuriteo tagajärjel jäänud maksudena laekumata ligi 4,9 miljonit eurot, kirjutab Anu Jõgi Äripäevas.

Kahtlustuse järgi organiseerisid isikud müügiahela, kus kuritegeliku ühenduse kontrolli all olnud varifirmade nimel soetati Läti ettevõtetelt kullamaterjali ja Eesti ettevõtetelt investeerimiskulda. See töödeldi ümber käibemaksuga maksustatavaks kullamaterjaliks, mille kullasisaldus oli alla 325 tuhandiku.

Kullamaterjal müüdi edasi erinevate vari- ja puhverettevõtete nimel kokkuostjatele, kes vähendasid fiktiivsete soetusarvete alusel tasumisele kuuluvat käibemaksu.Loe edasi: http://www.aripaev.ee/article/2014/6/3/maksuamet-pidas-kinni-kullaariga-seotud-kahtlustatavad