Kui tegelikku kasusaajat ei selgu, panevad pangad firma kontod ja rahavoo lihtsalt kinni.

Tegelike kasusaajate andmete äriregistrile esitamise kohustus kehtib juba 2018. aastast. Lihtsustatult tähendab see, et ettevõtted peavad olema läbipaistvad ja nende omanikud selgelt teada. Ei mingeid variisikuid ega seoseid maksuparadiisidega. Ärileht uuris, kuivõrd on mõjunud riigi viimaste aastate surve äriregister selle poolest korda teha. Selgub, et mõju on olnud suur, kuid endiselt on 38 000 juriidilist isikut, kel on need andmed korda tegemata. Alates 20. juulist ei tohi ühelgi Eesti finantsasutusel nendega kliendisuhet olla.