Kolm aastat tagasi tabas Eesti üldsust šokk, kui ajakirjandus hakkas kirjutama, et Eestis asuvatest pankadest käis läbi miljardite eurode väärtuses Venemaalt ja teistest endise Nõukogude Liidu vabariikidest pärit kahtlast või päris musta raha. Kõige suurema rahapesuriskiga oli Danske Banki Eesti filiaal. Hiljem selgus, et rahapesutõkestamisega oli probleeme ka Swed­bankil ja SEB-l.