LHV Pangale erakordselt suure trahvi väänanud rahapesu andmebüroo ei tundnud väärteomenetluse kohtupraktikat.

Rahandusministeerium maksis veebruaris kisa ja kärata LHV Pangale 29 892 eurot 80 senti. Tegemist oli õigusabikulude hüvitamisega, mille põhjustas rahapesu andmebüroo (RAB) juriidiline kirjaoskamatus.

Rahapesuküttide arvates rikkus LHV kolmel korral rahvusvahelise sanktsiooni seadust. Selle käigus liikus aastatel 2022-2023 Venemaalt kokku ligi 3 miljonit eurot pangas asuvatele kontodele.

Loe lähemalt:
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120365846/rahapoletajad-rahapesu-andmeburoo-juriidiline-kirjaoskamatus-laks-riigile-maksma-ligi-30-000-eurot