Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Swedbanki ähvardab kuni 16 miljoni eurone rahapesu trahv

Swedbanki ähvardab kuni 16 miljoni eurone rahapesu trahv

Rubriik: Postimees

Swedbank teatas, et Eesti prokuratuur on tunnistanud panga rahapesu asjas kahtlusaluseks. Kahtlustatud kuriteo eest on maksimaalne trahv 16 miljonit eurot.

Kriminaaluurimine pärineb 2019. aastal algatatud finantsinspektsiooni juurdlusest, mille käigus paljastati hulk puudujääke panga rahapesu tõkestamise meetmetes. Inspektsioon jagas toona oma uurimistulemusi ka prokuratuuriga, teatas Swedbank AB.

Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur alustasid Swedbank ASi suhtes kriminaalmenetlust 2019. aastal ja alates sellest ajast on tehtud mitmeid toiminguid. Uuritakse aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele.

Loe lähemalt:
https://investor.postimees.ee/7484565/swedbanki-ahvardab-kuni-16-miljoni-eurone-rahapesu-trahv