Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Pank e-residentsuse varjupoolest: Eestis OÜ teinud ja Saksamaale kaupa müüv indialane on meie jaoks ikkagi tundmatu indialane

Pank e-residentsuse varjupoolest: Eestis OÜ teinud ja Saksamaale kaupa müüv indialane on meie jaoks ikkagi tundmatu indialane

Rubriik: Delfi

Pankade eesmärk ei ole kindlasti e-residentsuse programmi kuidagi pidurdada, aga finantsasutus peab lähtuma põhimõttest: tunne oma klienti. LHV rahapesu tõkestamise juht Aivar Paul ütleb, et tihti ongi e-residendi tausta uurimine panga jaoks kõige kulukam, kui mitte võimatu tegevus.

Loe edasi Delfi Ärilehest: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/pank-e-residentsuse-varjupoolest-eestis-ou-teinud-ja-saksamaale-kaupa-muuv-indialane-on-meie-jaoks-ikkagi-tundmatu-indialane?id=80009500