Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

FI: rahapesu eest määratavaid trahve tuleb karmistada

FI: rahapesu eest määratavaid trahve tuleb karmistada

Rubriik: Postimees

Finantsinspektsiooni (FI) juhatuse liikme Andre Nõmme hinnangul vajab ühiskond laiemat diskussiooni rahapesu eest määratavate karistuste karmistamise üle.

Tema hinnangul on end teisipäeval rahapesus süüdi tunnistanud Danske Banki trahv kaks miljardit eurot ebaproportsionaalselt väike võrreldes panga kaudu tehtud kahtlaste tehingute kogumahuga. Aastatel 2007–2015 toimus Danske Banki Eesti filiaali kaudu tehinguid 200 miljardi euro eest ning paljusid nendest tehingutest peetakse kahtlasteks. Riigiprokuratuur teatas 2020. aasta jaanuaris, et Danske Banki rahapesu-uurimisega seotud eelkuritegude kogumaht on üle 2 miljardi dollari.

Loe lähemalt:
https://majandus.postimees.ee/7672314/fi-rahapesu-eest-maaratavaid-trahve-tuleb-karmistada