Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

1,5 aastat Danske rahapesu uurinud Taani ajakirjanik: Eesti riiulifirmad tegid makseid Dubai kinnisvaraarendajale. See võinuks pangas huvi tekitada.

1,5 aastat Danske rahapesu uurinud Taani ajakirjanik: Eesti riiulifirmad tegid makseid Dubai kinnisvaraarendajale. See võinuks pangas huvi tekitada.

Rubriik: Delfi

Danske Banki juhtumis on kahtlasi tehinguid juba enam kui 7 miljardi euro ulatuses. Pangal oli Eestis 3000 mitteresidendist klienti, Taani ajaleht on uurinud vaid 230 kliendi tehinguid. Miks ei hakanud pangas häirekellad helisema, kui tehti ülikahtlasi tehinguid?

Loe lähemalt: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/1-5-aastat-danske-rahapesu-uurinud-taani-ajakirjanik-eesti-riiulifirmad-tegid-makseid-dubai-kinnisvaraarendajale-see-voinuks-pangas-huvi-tekitada?id=83359981